карты для казино

Подписывайтесь на новости Fin Club в Telegram, Viber, Twitter и Facebook. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», - сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова, передает корреспондент Fin Club.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приват Банка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи». Катерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приват Банке последние десять лет.

Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины.

Это классический пример нарушения законодательства. Читайте: Должники попадут в кредитный реестр Нацбанка«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка ($5,5 млрд.

- Ред.), нанесенного фактически уже государственному банку.

В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», - отметила она.

Читайте: Киевлянина уличили в нелегальной продаже баз заемщиков Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочиях НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.

Подписывайтесь на новости Fin Club в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.

Предлагаем купить качественные игральные карты для покера и фокусов.

Все колоды изготовлены из качественного пластика или картона, встречаются и комбинированные.

Быстрая доставка по Украине (в Киев, Одесса, Днепр, Харьков, Львов и другие города длительность доставки 1-2 дня) Новой почтой, Укрпочтой или другой удобной вам службой доставки.

Самые древние упоминания об игральных картах находят в восточной Азии и датируют 12-м веком.